SIP: Was ist eine Special Interest Person? Als Teil der Customer Due Diligence (CDD) gemäß § 10 GwG müssen Verpflichtete nach § 2 GwG die Art und den Zweck von Kundenbeziehungen verstehen, um ein Kundenrisikoprofil bestimmen zu können.
Der CDD-Ansatz muß auch das Screening sowie die kontinuierliche Überwachung von SIPs umfassen. Dies erfolgt...
Autor: Compliance Advisor
Was müssen Sie bei der Abberufung des Geschäftsführers und des Prokuristen beachten? – Die Rechte, Pflichten und Aufgaben als GmbH Geschäftsführer und als Prokurist werden insbesondere mit § 43 GmbHG geregelt. Danach haftet das Management bei folgenden Verstößen:
Die Geschäftsführer haben in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt...
Geschäftsführer, Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte – Welche Kompetenzen dürfen Geschäftsführer, Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte ausüben? – Die Rechte, Pflichten und Aufgaben als GmbH Geschäftsführer und als Prokurist werden insbesondere mit § 43 GmbHG geregelt. Danach haftet das Management bei folgenden Verstößen:
Die Geschäftsführer haben...
Was müssen Geschäftsführer und Prokuristen über ihren eigenen Anstellungsvertrag wissen? – Die Rechte, Pflichten und Aufgaben als GmbH Geschäftsführer und als Prokurist werden insbesondere mit § 43 GmbHG geregelt. Danach haftet das Management bei folgenden Verstößen:
Die Geschäftsführer haben in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt...
Welche Haftungsansprüche können gegen Prokuristen geltend gemacht werden?
Die Rolle eines Prokuristen in einem Unternehmen ist von entscheidender Bedeutung, da sie umfangreiche Handlungsvollmachten umfasst, die weitreichende Entscheidungen und Geschäftstransaktionen ermöglichen.
Aufgrund dieser weitreichenden Befugnisse sind Prokuristen...