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Compliance & Outsourcing

Sicher – Effizient – Passend: Best Full-Service mit S+P Compliance Services.

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What’s New

Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand und informieren Sie sich bei uns über aktuelle Compliance-Themen.

SDG II schafft mehr Transparenz

Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter

Know your Customer

KYC – das Seminar

Onboarding neuer Kunden

Die 5 besten Tipps

S+P Compliance Advisor

Whistleblowing-Systeme

Es wird ein Whistleblowing-System gemäß den aufsichtsrechtlichen Vorgaben vom S+P Compliance Team als online Lösung eingerichtet:

Nutzung des S+P Whistleblowing Portals (DSGVO konform)
Fallmanagement: Auswerten und Erst-Beurteilung der Whistleblowing-Meldungen.

KYC as a Service

Sie suchen eine effiziente Lösung für das Onboarding Ihrer Kunden? Mit KYC as a Service steht Ihnen eine innovative digitale S+P Lösung zur Verfügung.

Unseren KYC Check bieten wir für Kunden mit Sitz in Europa und weltweit an. Die Aufbewahrung der KYC Unterlagen erfolgt EU-DSGVO konform.

KYC Checks für natürliche und juristische Personen
PEP-Check und SIP-Check
Embargo- und Sanktions-Check
CDD-Checks und EDD-Checks

Compliance Monitoring

Das S+P Compliance Monitoring ist ein Full-Service Angebot, welches unter anderem folgende Leistungen enthält:

PEP-Status des Kunden,
Sanktions- und Embargoregelungen
laufendes Transaktionsmonitoring

Kontakt

Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie Fragen oder Anliegen zu unseren Dienstleistungen haben.

Das S+P Compliance Team freut sich über Ihre Anfrage!

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Compliance & Outsourcing

S+P Compliance Package

Auslagerung Geldwäsche Officer

Auslagerung Geldwäsche Officer KVG

Auslagerung Geldwäsche Officer Leasing-Unternehmen

Outsourcing Money Laundering Reporting Officer

Auslagerung Chief Information Security Officer

Auslagerung MaRisk Compliance Officer

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