Mehr Transparenz bei der Figur des fiktiven wirtschaftlich Berechtigten S+P Seminare Fortschritt in deiner Karriere SDG II schafft mehr Transparenz bei der Figur des fiktiven wirtschaftlich Berechtigten nach § 3 Absatz 2 Satz 5 des Geldwäschegesetzes. Mit dem SDG II erfolgt eine Ergänzung in § 19 Absatz 3 GwG. Es wird klargestellt, dass...
SDG II regelt Verbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien (§16a GwG) S+P Seminare Fortschritt in deiner Karriere Aufgrund der hohen eingesetzten Transaktionsvolumina und der Wertstabilität von Grundstücken ist der deutsche Immobiliensektor für Geldwäscheaktivitäten besonders anfällig. Ein besonderes Geldwäscherisiko geht im...
Mehr Transparenz bei der Figur des fiktiven wirtschaftlich Berechtigten S+P Seminare Fortschritt in deiner Karriere SDG II schafft mehr Transparenz bei der Figur des fiktiven wirtschaftlich Berechtigten nach § 3 Absatz 2 Satz 5 des Geldwäschegesetzes. Mit dem SDG II erfolgt eine Ergänzung in § 19 Absatz 3 GwG. Es wird klargestellt, dass...
KYC – Know your customer: das S+P Seminar S+P Seminar KYC Know Your Customer Jeder Unternehmer weiß, dass es wichtig ist, seine Kunden zu kennen. Aber wie genau macht man das? Das S+P Seminar „KYC – Know your customer“ bietet eine fundierte Schulung zu den besten Methoden des Onboardings von nationalen und...
Wie funktioniert ein Embargo? S+P Seminare Embargos und Sanktionen Ein Embargo ist eine vorübergehende Maßnahme, die eingeschränkte Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen zwei oder mehr Ländern bedeuten kann. Dabei sind typischerweise bestimmte Güter, Dienstleistungen und/oder Finanzmittel betroffen. Die neuen Regeln, die mit dem...