Seminare Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter

Sie müssen die Pflichten zur Geldwäscheprävention als Kunstlagerhalter erfüllen? Mit Seminare Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter erlernen Sie die folgenden fachlichen Skills:

Aktueller Leitfaden zur 5. / 6. EU-Geldwäscherichtlinie – Neuerungen des Geldwäschegesetzes seit 01.01.2020
Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
Transparenzregister & Co. – Neuerungen bei der Identitätsprüfung
Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter – Praxisfälle
Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldesystem

Seminare Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L08.

Sind Sie ein Kunstlagerhalter im Sinne des Geldwäschegesetzes? § 1 Absatz 23 GwG-E definiert die zukünftig nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 verpflichteten Kunstlagerhalter:

Kunstlagerhalter im Sinne des GwG ist, wer gewerblich Kunstgegenstände lagert. Der Begriff des Lagerhalters entspricht dem des § 467 Absatz 1 Handelsgesetzbuch (HGB).
Lagerhalter unterliegen den Regelungen des Geldwäschegesetzes nur, soweit die Lagerung in Zollfreigebieten erfolgt (vgl. Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe c der Änderungsrichtlinie)

Zielgruppe für Seminare Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter

Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter, die im Kunsthandel und als Kunstlagerhalter tätig sind.
Unternehmer, Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Unternehmen die gewerblich Kunstgegenstände lagern.
Verpflichtete, die im Kunsthandel tätig sind.

Ihr Nutzen mit Seminare Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter

Neuerungen des Geldwäschegesetzes seit 01.01.2020
Identifikation und Legitimation des Vertragspartners
Praxis des Geldwäschebeauftragten: Organisations- und Sorgfaltspflichten
Anhaltspunkte entdecken – Verdachtsmeldung abgeben

Ihr Vorsprung mit Seminare Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter

+ S+P Muster-Arbeitsanweisung „Geldwäscheprävention für Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen“

+ S+P Studie „Handelsbasierte Geldwäsche – ein Branchenüberblick“

+ S+P Test „30 Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche“

+ S+P Test “ Gefährdungspotential: Anfälligkeit für Geldwäsche“

+ S+P Test „Wie zuverlässig ist mein Mitarbeiter?“

+ S+P Checkliste „Anhaltspunkte für Geldwäsche bei gewerblich tätigen Kunstlagerhaltern“

+ S+P Mustervorlage „Interne Verdachtsmeldung“

+ Branchenspezifische Fallstudien aus dem Bereich Kunstlagerhaltung

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

Neuerungen des Geldwäschegesetzes seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten
„Siemens-/Neubürger“-Urteil vom 10.12.2013 zum Compliance-System
Begrenzung von Haftungsrisiken des GwG – Beauftragten Zentrale Stelle – Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
Wie funktioniert ein optimales Zusammenspiel zwischen Risikocontrolling, Compliance, Geldwäschebeauftragten und Interner Revision?
5 Stufen für die optimale Risikobegrenzung bei Beauftragten

Die Teilnehmer erhalten mit Seminare Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter die S+P Tool Box mit:
+ Umsetzen der S+P Checkliste zu den Prüfkriterien gemäß § 27 Prüfungsberichts-Verordnung

Transparenzregister & Co. – Neuerungen bei der Identitätsprüfung – Seminare Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter

Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter – ein wirtschaftlich Berechtigter ist immer zu ermitteln!
Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
Das neue Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?

Die Teilnehmer erhalten mit Seminare Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter die S+P Tool Box mit:
+S+PMuster-Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Umsetzung des neuen GwG

Geldwäscheprävention im Kunstlagerhalter – Praxisfälle

Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstiger strafbarer Handlungen
Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis

Die Teilnehmer erhalten mit Seminare Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter die S+P Tool Box mit:
+ S+P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen

+ S+P Checkliste zur Verhinderung von externen und internen betrügerischen Handlungen

Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis

5. EU / 6. EU-Geldwäscherichtlinie – Leitfaden zum Geldwäschegesetz 2020
Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Von der Risikoinventur bis zur revisionssicheren Klassifizierung der Risiken
Verdachtsmitteilungen nach §§ 43, 45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
Meldung von Verdachtsfällen – neue Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden

Die Teilnehmer erhalten mit Seminare Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter die S+P Tool Box mit:
+ S+P Muster-Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse

Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte

Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?

Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.

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