UBO-Compliance weltweit: Wie sich AMLA (USA) und AMLD 6 (EU) voneinander unterscheiden Die Anforderungen zur Offenlegung von wirtschaftlich Berechtigten (UBO – Ultimate Beneficial Owner) sind ein zentraler Bestandteil der Geldwäscheprävention. Sowohl der Anti-Money Laundering Act (AMLA) in den USA als auch die 6. Geldwäscherichtlinie...
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FIU-Jahresbericht 2023: Die neun zentralen Erkenntnisse für deine Compliance-Strategie Die Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland hat ihren Jahresbericht 2023 veröffentlicht, der die wichtigsten Entwicklungen und Aktivitäten im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zusammenfasst. Wichtige Zahlen und Entwicklungen: ...
DORA-Anforderungen im Fokus: So machst du dein Unternehmen fit für 2025 Der Digital Operational Resilience Act (DORA) ist eine EU-Verordnung, die darauf abzielt, die digitale Widerstandsfähigkeit von Finanzunternehmen zu stärken. Ab dem 17. Januar 2025 müssen Finanzinstitute und ihre IT-Dienstleister die Anforderungen von DORA vollständig...
The Second Future Financing Act (ZuFinG II) brings significant changes in the Payment Services Supervision Act (ZAG). These reforms aim to enhance the safeguarding of customer funds and establish a clear legal foundation for the protection of the funds of payment service users and e-money holders. Below are the key adjustments...
Designing and Evaluating Corporate Compliance Programs: Key Insights from DOJ Guidance The document “Evaluation of Corporate Compliance Programs” provides detailed guidance for prosecutors to assess the effectiveness of compliance programs in companies. It is based on the Principles of Federal Prosecution of Business...