MLRO-Strategie 2025+: Wie du mit S+P Compliance Services Kosten, Haftung und Regulierungsdruck meisterst 🔍 Einleitung: Warum 2025 zum Gamechanger wird Der Druck auf Geldwäschebeauftragte (MLROs) wächst massiv:Mit der neuen EU-Geldwäscheverordnung (AMLR), der Aufsicht durch die AMLA ab 2025 und den neuen Auslegungshinweisen der BaFin...
Autor: p578648
Eckpunktepapier zur Meldepflicht nach § 43 GwG: Auswirkungen auf die Praxis und rechtliche Bewertung Die Geldwäscheprävention in Deutschland ist im Wandel. Mit dem FIU-Jahresbericht 2024 rückt ein Instrument ins Zentrum, das für dich als Compliance- oder AML-Verantwortliche:r von entscheidender Bedeutung ist: das Eckpunktepapier zur Meldepflicht...
➡️ Megatrends 2025 – Strategies for CEOs The business world is undergoing rapid change. Technological disruptions, sustainability requirements, and geopolitical risks demand a high degree of adaptability from CEOs. To succeed in this dynamic environment, one must identify the key megatrends early and act proactively. But which...
New Rules: What the Gambling Act, §11a, §23a FM-GwG and the Sanctions Act 2024 Demand from You Now As part of implementing EU directives and FATF recommendations, Austria has enacted profound legal changes. With the FM-GwG Amendment Act 2024 and the new Sanctions Act 2024, the Gambling Act (GSpG) has also been comprehensively amended. The...
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